Работа в Москве, вакансия - Head of compliance • Москва - id322

Обязанности:

• Формирование и развитие комплаенс-функции компании.

• Контроль соблюдения требований законодательства РФ в части ПОД/ФТ (115-ФЗ), НПС (161-ФЗ), ПНИИРМР, обработки персональных данных и иных профильных нормативных актов.

• Оценка и минимизация регуляторных и операционных рисков.

• Разработка и регулярное обновление внутренних политик, процедур и регламентов.

• Мониторинг транзакций, проведение внутренних проверок и расследований.

• Взаимодействие с регуляторами, подготовка отчетности и ответов на запросы.

• Обучение сотрудников нормам комплаенса, развитие культуры соблюдения требований.

• Консультационная поддержка руководства по правовым и регуляторным вопросам.

Требования:

• Опыт работы в комплаенсе, ПОД/ФТ, рисках или смежных направлениях — от 2 лет.

• Знание (или способность быстро изучить и глубоко понять) нормы законодательства:

  • 115-ФЗ (ПОД/ФТ)

  • 161-ФЗ (национальная платежная система)

  • Законодательство о персональных данных

  • Требования в области управления рисками

• Умение работать с нормативными документами: открыть, прочитать, разобраться, правильно применить.

• Навыки системного мышления, анализа рисков и принятия решений.

• Внимательность к деталям, ответственность, высокий уровень интегритета.

Условия:

• Работа в офисе (полная занятость).

• Конкурентная заработная плата, обсуждается с успешным кандидатом.