Вакансия
Город

Вакансия • Главный специалист Службы комплаенс-контроля, Астана

New,
📆 2025-01-16
Работа • Астана
З/п по договоренности ք
Казахстанская Жилищная Компания (Вакансия работодателя)
Адрес места работы:
Астана, проспект Мангилик Ел, 55В
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный день
Обязанности:
  • Функциональные обязанности:

  • Осуществляет контроль с целью соблюдения Компанией законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Осуществляет анализ и обработку информации, полученной из баз данных программного обеспечения Компании, к которым Служба имеет доступ, и в случае необходимости, принятие соответствующих мер по приостановлению операций и/или сделок, уведомление Правления и/или Совета директоров Компании в порядке, установленном внутренними документами Компании с целью организации контроля над процессом мониторинга, выявления и уведомления уполномоченного органа Республики Казахстан об операциях и сделках, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
  • Участвует в разработке и/или внесению изменений во внутренние документы Компании, по вопросам, относящимся к компетенции Службы с целью соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.
  • Формирует списки аффилированных лиц Компании и лиц, связанных с Компанией особыми отношениями. Также своевременно формирует и предоставляет ответственным структурам подразделениям Компании обновленный перечень лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также обновленный перечень налогоплательщиков, осуществляющих лжепредпринимательскую деятельность и список налогоплательщиков, признанных бездействующими.
  • Подготавливает в пределах компетенции Службы заключения, отчеты, справки, ответы на запросы и других документов, касающихся деятельности Компании.
  • Проводит обучение сотрудников Компании по вопросам управления комплаенс-рисками, в том числе по вопросам соблюдения Закона Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма своими силами или с привлечением внешних консультантов и обучающих организаций.
Требования:
  • Образование – высшее (юридическое/ экономическое)

    Стаж работы в профессиональной сфере или в областях, соответствующих функциональным направлениям должности не менее 3 лет

    Наличие опыта в области управления рисками/комплаенс/внутреннего аудита
Условия: при собеседовании.

Опыт работы (лет): От 3 до 6 лет
Адрес на карте:
Updated: 17 January 2025


ПОДЕЛИТЬСЯ


Дистанционное обучение ВКонтакте онлайн Дистанционное обучение TikTok онлайн Дистанционное обучение YouTube онлайн Дистанционное обучение онлайн

Похожие вакансии:

Менеджер по продажам
Алматы •
Estet
З/п: от 200000 до 2500000 KZT

Секретарь на ресепшен
Брест •
СОАО Беловежские сыры
З/п: от 1500 BYR

Специалист службы безопасности / Менеджер по экономической безопасности / Начальник СБ
Астана •
Eurasian Security Systems
З/п: от 300000 до 500000 KZT

Главный бухгалтер
Алматы •
WD Solutions
З/п: от 1000000 до 1000000 KZT

Ведущий настольных игр
Астана •
Ломбард Эксперт
З/п: от 150000 до 250000 KZT

Главный бухгалтер
Астана •
КаспиМед
З/п: от 800000 до 1000000 KZT

Работа в России, Астана - Свежие вакансии на Kit-Jobs.Ru

Работа в городах России - свежие вакансии (469925) на Kit-Jobs.Ru: Вакансия работодателя • Казахстанская Жилищная Компания - Главный специалист Службы комплаенс-контроля, Астана. Здесь Вы можете ознакомиться с вакансией работодателя бесплатно онлайн.

Наш портал является бесплатным онлайн сервисом поиска работы по базе вакансий от прямых работодателей, по размеру заработной платы и прочим параметрам в регионе Астана. На портале также имеются такие разделы как: ежедневно обновляемая база свежих вакансий по всем городам России, юридические консультации, сервисы, форма для создания резюме онлайн в формате .DOC, новости рынка труда России и другие разделы.





Новое:


Работа в России от прямых работодателей свежие вакансии - Kit-Jobs.Ru Work in Russia 




Friday 17 January 2025


+
facebook