Работа в Москве, вакансия - Руководитель комплаенс-функции (Комплаенс-менеджер) • Москва - id461

1. Мониторинг и анализ ограничительных мер, вводимых иностранными государствами (включая персональные (блокирующие) ограничения, экспортные ограничения и иные)
2. Проверка контрагентов (ООО/иностранных компаний) на предмет рисков сотрудничества с ними вследствие вводимых ограничений
3. Проверка и анализ HS кодов товаров в системах на наличие санкционных рисков, присвоение уровня санкционноого риска и подготовка отчета по результатам проверки
4. Консультирование сотрудников по вопросам, связанным с вводимыми ограничениями и рисками для компании.
4. Проведение процедур KYC
6. Подготовка ответов на банковские запросы
7. Подготовка аналитических и справочных материалов
8. Участие в процессе открытия зарубежных компаний
9. Полный цикл договорной работы: правовая экспертиза, согласование, оформление и оценка рисков по договорам и иным документам (договоры поставки, двуязычные договоры, договоры цессий)

Требования:

1. Высшее юридическое образование

2. Английский язык не ниже уровня Upper-intermediate, включая юридическую лексику
3. Навык работы в Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
4. Знание систем комплаенса
5. Знания в области международного права
6. Опыт работы с ВЭД и международными платежами.

1. Высокий уровень оплаты труда
2. Удобный график работы: 5/2, с 09:00 до 18:00, возможен гибрид

3. ДМС после испытательного срока