Вакансия • Руководитель отдела Compliance (Экономическая безопасность), Москва
Мы - международный многопрофильный холдинг, на данный момент находимся в поиске руководителя отдела Compliance.
Обязанности:
-
Выстраивание системы Комплаенс для всего холдинга и поддержание ее работы
-
Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD, выстраивание и поддержка внутренней системы комплаенс
-
Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР
- Управление конфликтом интересов
- Антикоррупционный комплаенс
-
Санкционный комплаенс: проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств, а так же анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска из различных юрисдикций
-
Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов
-
Ведение внутренних санкционных перечней
-
Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников)
-
Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов.
Требования к кандидату:
-
Свободный английский язык (B2-C1)
-
Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3 лет
-
Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании, умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники РФ и других стран присутвия компании)
- Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ и др.
-
Будет преимуществом опыт в международных/финансовых компаниях.
Мы предлагаем:
- Возможность работать из РФ, Турции, Грузии или ОАЭ (по желанию)
- График работы 5/2 с 9:30 до 18:30
- Конкурентный уровень заработной платы: финальная сумма будет обсуждаться на собеседовании с непосредственным руководителем
- Расширенный социальный и релокационный пакет
- Комфортный офис, скидки на питание, компенсация занятий спортом, корпоративные мероприятия
- Медицинское страхование, скидки на ДМС для членов семьи
- Занятия английским и турецким языком.
Релокационный пакет:
- Полная миграционная поддержка вас и вашей семьи за счёт компании
- Компенсация на образование детей
- Помощь в адаптации на новом месте (помощь в поиске школ, квартир, в решении бытовых вопросов).
ПОДЕЛИТЬСЯ
Похожие вакансии:
Работа в России, Москва - Свежие вакансии на Kit-Jobs.Ru
Работа в городах России - свежие вакансии (469925) на Kit-Jobs.Ru: Вакансия работодателя • Международный холдинг - Руководитель отдела Compliance (Экономическая безопасность), Москва. Здесь Вы можете ознакомиться с вакансией работодателя бесплатно онлайн.
Наш портал является бесплатным онлайн сервисом поиска работы по базе вакансий от прямых работодателей, по размеру заработной платы и прочим параметрам в регионе Москва. На портале также имеются такие разделы как: ежедневно обновляемая база свежих вакансий по всем городам России, юридические консультации, сервисы, форма для создания резюме онлайн в формате .DOC, новости рынка труда России и другие разделы.





