Работа в Москве, вакансия - Руководитель отдела Compliance (Экономическая безопасность) • Москва - id411

Мы - международный многопрофильный холдинг, на данный момент находимся в поиске руководителя отдела Compliance.

Обязанности:

• Выстраивание системы Комплаенс для всего холдинга и поддержание ее работы

• Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD, выстраивание и поддержка внутренней системы комплаенс

• Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР

• Управление конфликтом интересов
• Антикоррупционный комплаенс

• Санкционный комплаенс: проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств, а так же анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска из различных юрисдикций

• Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов

• Ведение внутренних санкционных перечней

• Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников)

• Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов.

Требования к кандидату:

• Свободный английский язык (B2-C1)

• Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3 лет

• Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании, умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники РФ и других стран присутвия компании)

• Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ и др.

• Будет преимуществом опыт в международных/финансовых компаниях.

Мы предлагаем:

• Возможность работать из РФ, Турции, Грузии или ОАЭ (по желанию)
• График работы 5/2 с 9:30 до 18:30
• Конкурентный уровень заработной платы: финальная сумма будет обсуждаться на собеседовании с непосредственным руководителем
• Расширенный социальный и релокационный пакет
• Комфортный офис, скидки на питание, компенсация занятий спортом, корпоративные мероприятия
• Медицинское страхование, скидки на ДМС для членов семьи
• Занятия английским и турецким языком.

Релокационный пакет:

• Полная миграционная поддержка вас и вашей семьи за счёт компании
• Компенсация на образование детей
• Помощь в адаптации на новом месте (помощь в поиске школ, квартир, в решении бытовых вопросов).