Работа в Москве, вакансия - Главный специалист по профилактике и расследованиям • Москва - id313

Обязанности:

• Проверка контрагентов и партнеров: сбор и анализ информации о потенциальных и действующих партнерах для исключения работы с фирмами-однодневками и неблагонадежными лицами.
• Борьба с внутренним мошенничеством: выявление и пресечение случаев хищений, откатов, злоупотреблений полномочиями и других коррупционных проявлений со стороны персонала.
• Контроль закупочной деятельности: анализ цен, условий договоров и тендеров на предмет завышения стоимости или наличия личной заинтересованности сотрудников.
• Информационная безопасность: защита коммерческой тайны и предотвращение утечек конфиденциальных данных о финансах и стратегии компании.
• Работа с кадрами: проверка биографических данных и благонадежности кандидатов при приеме на работу.
• Взаимодействие с госорганами: представление интересов компании при проверках правоохранительных или налоговых структур, а также содействие в проведении следственных мероприятий.

Функционал:

• Мониторинг рисков: Постоянный анализ финансовых потоков и отчетности для поиска аномалий и подозрительных операций.
• Разработка регламентов: Создание локальных нормативных актов, регулирующих режим безопасности и порядок работы с ценностями.
• Проведение расследований: Организация внутренних проверок и служебных расследований по фактам выявленных нарушений.

Требования:

• От 2 до 3 лет в СЭБ, внутреннем аудите или контрольно-ревизионных подразделениях.
• Опыт проверки контрагентов и физлиц: умение работать с базами данных (СПАРК, Контур.Фокус и др.) для выявления рисков и связей с криминалом.
• Опыт проведения расследований, организации внутренних проверок по фактам мошенничества, откатов или утечек информации.
• Опыт анализа рисков, навыки оценки финансово-хозяйственной деятельности компании и выявления «узких мест» в защите активов.
• Опыт поиска информации в открытых источниках.

Условия:

• Оформление по ТК РФ
• Стабильная заработная плата
• График работы: 5/2
• Комфортный офис
• Скидки на всю продукцию Компании
• Работа в дружной команде профессионалов.