Работа в Москве, вакансия - Специалист по ПОД/ФТ • Москва - id260

Обязанности:

• Проведение идентификации юридических и физических лиц при приеме на обслуживание (включая консультирование по вопросам заполнения Анкеты).
• Обновление идентификационной информации в отношении клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей
• Формирование досье клиента в электронном виде в рамках реализации Правил внутреннего контроля
• Мониторинг и анализ/пересмотр степени/уровня риска операций клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Направление запросов клиентам Банка и отслеживание своевременности представления ответов на них в рамках ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в Банке (анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в Банке, подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой документации и банковских процессов в сфере ПОД/ФТ в Банке, разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ)

• Взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти по вопросам ПОД/ФТ (информационный обмен по Положениям Банка России № 5861-У, 764-П, 600-П)

Требования:

• высшее экономическое или юридическое образование, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки

• опыт практической работы – не менее 1 года в подразделении, связанном с реализацией в Банке требований ПОД/ФТ.

• Удовлетворение требованиям по ответственному сотруднику по ПОД/ФТ

• трудоустройство в соответствии с ТК РФ