Вакансия
Город

Вакансия • Специалист по ПОД/ФТ, Москва

New,
📆 2022-06-27
Работа • Москва
З/п 65000 ք
Кросна-Банк (Вакансия работодателя)
Адрес места работы:
Москва, Пресненский вал, 27
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный день

Обязанности:

  • Проведение идентификации юридических и физических лиц при приеме на обслуживание (включая консультирование по вопросам заполнения Анкеты).
  • Обновление идентификационной информации в отношении клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей
  • Формирование досье клиента в электронном виде в рамках реализации Правил внутреннего контроля
  • Мониторинг и анализ/пересмотр степени/уровня риска операций клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Направление запросов клиентам Банка и отслеживание своевременности представления ответов на них в рамках ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в Банке (анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в Банке, подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой документации и банковских процессов в сфере ПОД/ФТ в Банке, разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ)
  • Взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти по вопросам ПОД/ФТ (информационный обмен по Положениям Банка России № 5861-У, 764-П, 600-П)

Требования:

  • высшее экономическое или юридическое образование, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки

  • опыт практической работы – не менее 1 года в подразделении, связанном с реализацией в Банке требований ПОД/ФТ.

  • Удовлетворение требованиям по ответственному сотруднику по ПОД/ФТ

Условия:
  • трудоустройство в соответствии с ТК РФ
Опыт работы (лет): От 3 до 6 лет
Адрес на карте:
Updated: 28 June 2022


ПОДЕЛИТЬСЯ



Похожие вакансии:

Специалист
Москва •
РТ-ИНФОРМ

Специалист
Липецк •
ЛЭСК
З/п: до 33047 RUR

HSE Specialist
Южно-Сахалинск •
Ventra

Специалист
Уфа •
Ферроком
З/п: от 40000 до 140000 RUR

Специалист
Челябинск •
Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской области
З/п: от 20000 RUR

Специалист
Челябинск •
ГБУЗ Челябинская областная детская клиническая больница

Работа в России, Москва - Свежие вакансии на Kit-Jobs.Ru

Работа в городах России - свежие вакансии (469924) на Kit-Jobs.Ru: Вакансия работодателя • Кросна-Банк - Специалист по ПОД/ФТ, Москва. Здесь Вы можете ознакомиться с вакансией работодателя бесплатно онлайн.

Наш портал является бесплатным онлайн сервисом поиска работы по базе вакансий от прямых работодателей, по размеру заработной платы и прочим параметрам в регионе Москва. На портале также имеются такие разделы как: ежедневно обновляемая база свежих вакансий по всем городам России, юридические консультации, сервисы, форма для создания резюме онлайн в формате .DOC, новости рынка труда России и другие разделы.





Возможно вам это интересно:



+
facebook