Вакансия • Специалист по ПОД/ФТ, Москва
Вакансия в архиве
Получите $100 STARTUP БОНУС за правильный ответ на вопрос:
Самое большое озеро в мире?
Удалённая работа на дому • Москва
Вакансия в архиве • Специалист по ПОД/ФТ, Москва
Обязанности:
- Проведение идентификации юридических и физических лиц при приеме на обслуживание (включая консультирование по вопросам заполнения Анкеты).
- Обновление идентификационной информации в отношении клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей
- Формирование досье клиента в электронном виде в рамках реализации Правил внутреннего контроля
- Мониторинг и анализ/пересмотр степени/уровня риска операций клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Направление запросов клиентам Банка и отслеживание своевременности представления ответов на них в рамках ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в Банке (анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ, анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в Банке, подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой документации и банковских процессов в сфере ПОД/ФТ в Банке, разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ)
- Взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти по вопросам ПОД/ФТ (информационный обмен по Положениям Банка России № 5861-У, 764-П, 600-П)
Требования:
-
высшее экономическое или юридическое образование, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки
-
опыт практической работы – не менее 1 года в подразделении, связанном с реализацией в Банке требований ПОД/ФТ.
-
Удовлетворение требованиям по ответственному сотруднику по ПОД/ФТ
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ
ПОДЕЛИТЬСЯ
Похожие вакансии:
Работа в России, Москва - Свежие вакансии на Kit-Jobs.Ru
Работа в городах России - свежие вакансии (469927) на Kit-Jobs.Ru: Вакансия работодателя • Кросна-Банк - Специалист по ПОД/ФТ, Москва. Здесь Вы можете ознакомиться с вакансией работодателя бесплатно онлайн.
Наш портал является бесплатным онлайн сервисом поиска работы по базе вакансий от прямых работодателей, по размеру заработной платы и прочим параметрам в регионе Москва. На портале также имеются такие разделы как: ежедневно обновляемая база свежих вакансий по всем городам России, юридические консультации, сервисы, форма для создания резюме онлайн в формате .DOC, новости рынка труда России и другие разделы.