Вакансия • Комплаенс-офицер, Алматы
Обязанности:
-
Мониторинг финансовых операций, предоставление сведений в уполномоченный орган РК по операциям, подлежащим финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные операции) в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Банка.
-
Экспертиза контрактов, платежей и переводов на предмет санкционных рисков и рисков ОД/ФТ.
-
Принятие решений о признании операций клиентов подозрительными и направлении сообщений в уполномоченный орган.
-
Подготовка ответов на запросы государственных органов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.
-
Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по клиентам Банка.
-
Анализ структуры собственности клиентов/контрагентов Банка для соблюдения санкционных запретов и ограничений.
-
Консультационная поддержка структурных подразделений и филиалов Банка по вопросам комплаенс-контроля.
-
Оперативность и эффективность в выполнении поставленных задач.
-
Вовлеченность в бизнес-процессы Банка, ориентация на результат.
- Официальное трудоустройство согласно ТК РК
- Наличие командировок
- Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.)
- Поддержку дружной команды и руководства банка на всех уровнях
- Вовлеченность в амбициозные проекты и новые для рынка решения.
ПОДЕЛИТЬСЯ
Похожие вакансии:
Работа в России, Алматы - Свежие вакансии на Kit-Jobs.Ru
Работа в городах России - свежие вакансии (469923) на Kit-Jobs.Ru: Вакансия работодателя • Bereke Bank - Комплаенс-офицер, Алматы. Здесь Вы можете ознакомиться с вакансией работодателя бесплатно онлайн.
Наш портал является бесплатным онлайн сервисом поиска работы по базе вакансий от прямых работодателей, по размеру заработной платы и прочим параметрам в регионе Алматы. На портале также имеются такие разделы как: ежедневно обновляемая база свежих вакансий по всем городам России, юридические консультации, сервисы, форма для создания резюме онлайн в формате .DOC, новости рынка труда России и другие разделы.
Новое:
Вам подарок от тайного отправителя уже упакован! 18+
Monday 28 April 2025
