Вакансия • Ichki Nazorat, Ташкент
New,
📆 2025-08-01Работа • Ташкент
З/п 8000000 ք
ЧАКБ «ДАВР БАНК» (Вакансия работодателя)
Адрес места работы:
Ташкент
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный день
Обязанности:
- Ro' yxatdagi shaxslar bilan ishlash (3327)
- Operatsiyalar monitoringi
- Осуществляет эффективное выявление и пресечение операций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и своевременное предоставление информации в Департамент
- Осуществляет мониторинг за соблюдением требований законодательства, нормативных актов Центрального банка, а также внутренних документов Банка, определяющих политику и регулирующих деятельность Банка по вопросам внутреннего контроля
- Осуществляет взаимодействие с компетентными органами согласно поручения руководства Банка и Департамента на основании нормативных документов Центрального Банка
- Осуществляет своевременное представление информации в Департамент по запросам специально уполномоченного государственного органа (далее - «СУГО»), Центрального банка и компетентных органов
- Принимает меры по выявлению, анализу, оценке, документальному фиксированию и снижению рисков клиентов Банка в соответствии с «Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках»
- Осуществляет контроль за правильностью проведения и соблюдения процедур по надлежащей проверке клиента сотрудниками филиала через программу NCI
- Осуществляет контроль за принятием усиленных мер по надлежащей проверке клиентов высокого уровня риска через АБС NCI
- Осуществляет контроль за осуществлением своевременного обновления информации об учредителях, бенефициарных собственниках и другой необходимой информации в электронных анкетах через программу NCI
- Осуществляет мониторинг транзакций по признакам и критериям по подозрительным и сомнительным операциям через программу «IS Smart», NCI
Опыт работы (лет): От 1 года до 3 лет
Адрес на карте:
Ташкент
Updated: 01 August 2025
ПОДЕЛИТЬСЯ
Похожие вакансии:
📆 2025-07-31
Haq to`lanadigan ish o`rganuvchi (Toshkent shahar bo`yicha)
Ташкент •
АКБ «Банк развития бизнеса»
📆 2025-07-28
Специалист по взысканию задолженностей (Hard Collection), Кашкадарьинская область
Карши •
Variant Retail Finance
📆 2025-07-31
Marketing menejeri (bolalar textili)
Ташкент •
Vesbini
З/п: от 20000000 до 25000000 UZS
📆 2025-07-14
Ichki Nazorat
Ташкент •
ЧАКБ «ДАВР БАНК»
З/п: от 8000000 до 10000000 UZS
Работа в России, Ташкент - Свежие вакансии на Kit-Jobs.Ru
Работа в городах России - свежие вакансии (469927) на Kit-Jobs.Ru: Вакансия работодателя • ЧАКБ «ДАВР БАНК» - Ichki Nazorat, Ташкент. Здесь Вы можете ознакомиться с вакансией работодателя бесплатно онлайн.
Наш портал является бесплатным онлайн сервисом поиска работы по базе вакансий от прямых работодателей, по размеру заработной платы и прочим параметрам в регионе Ташкент. На портале также имеются такие разделы как: ежедневно обновляемая база свежих вакансий по всем городам России, юридические консультации, сервисы, форма для создания резюме онлайн в формате .DOC, новости рынка труда России и другие разделы.
Возможно вам это интересно:
Вам подарок от тайного отправителя уже упакован! 18+
Friday 01 August 2025
