Работа в Москве, вакансия - Исполнительный директор Отдела расследований и координации региональных филиалов • Москва - id456

Вам предстоит заниматься:

• проводить анализ информации на предмет наличия мошеннических действий в отношении клиентов Банка

• осуществлять оперативный доклад руководству о выявленных инцидентах, связанных с мошенническими действиями по счетам клиентов

• участвовать в проведении проверок по инцидентам, связанным с подозрением на совершение мошеннических действий в отношении клиентов Банка

• проводить обучающие мероприятия для сотрудников Банка по направлению противодействия мошенничеству

• осуществлять анализ кейсов мошенничества

• заниматься выявлением новых трендов и схем мошенничества

• заниматься оценкой эффективности работы правил систем антифрода

• осуществлять выработку предложений по разработке, корректировке правил систем антифрода

• осуществлять взаимодействие с подразделениями и региональными филиалами Банка по вопросам противодействия мошенническим операциям по счетам клиентов

• проводить выездные мероприятия направленные на противодействия мошенническим операциям по счетам клиентов

• осуществлять взаимодействие с внешними контролирующими органами.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

• высшее экономическое, юридическое образование

• опыт работы в области противодействия мошенничеству в банковской сфере не менее 2-х лет

• понимание основных схем и трендов мошенничества

• умение анализировать и оценивать риски мошенничества на уровне проектов, продуктов и процессов финансовых организаций

• опыт в области предотвращения мошенничества и мониторинга подозрительных операций

• опыт планирования и внедрения мер и средств по минимизации рисков мошенничества

• знание законов (О банках и банковской деятельности О национальной платежной системе О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма УК РФ)

• аналитический склад ума, грамотная речь и коммуникабельность, стрессоустойчивость, дисциплинированность

• опыт написания докладных, служебных записок

• умение вести переговоры и отстаивать свою позицию, работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности

• способность к обучению.

Мы предлагаем:

Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).
Широкий набор льгот и преференций для работников:

• ДМС со стоматологией с первого месяца работы

• страхование жизни и страхование от несчастных случаев

• консультационную поддержку психолога (кабинет)

• услуги медицинского кабинета

• карьерное консультирование

• возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях

• скидки от партнёров

• доступ к корпоративной онлайн-библиотеке.