Вакансия • Специалист Службы противодействия мошенничеству, Москва
- Осуществлять непрерывный мониторинг событий и транзакций в корпоративной антифрод-системе Банка по всем каналам обслуживания в режиме реального времени в соответствии с утвержденным графиком
- Проводить анализ и обработку транзакций, проводить ранжирование и фильтрацию операций
- Принимать решение о блокировке «красных» (критичных) транзакций, готовить рекомендации по блокировке «желтых» (подозрительных) для представления руководителю группы, информировать непосредственного руководителя о выявленных фактах мошенничества
- Проводить стандартный анализ мошеннических инцидентов
- Участвовать в проведении сложного анализа инцидентов с привлечением других подразделений Банка
- Участвовать в расследовании инцидентов мошенничества с участием клиентов Банка
- Готовить рекомендации по передаче материалов в Управление экономической безопасности для проведения служебных проверок или в правоохранительные органы
- Подготавливать и направлять ответы на запросы АСОИ Фин ЦЕРТ
- Формировать и направлять ответы на запросы, размещенные на платформе НСПК «Диспут+»
- Оперативно взаимодействовать с антифрод-подразделениями других банков и кредитных организаций для обмена информацией о мошеннических схемах, типах атак и индикаторах компрометации в рамках установленных соглашений и правил конфиденциальности.
- Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое, техническое или в области информационной безопасности)
- Опыт работы в области финансового мониторинга, противодействия мошенничеству (фрод) или информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере от 1 года
- Опыт работы с АСОИ Фин ЦЕРТ и/или платформой НСПК «Диспут+» является преимуществом
- Знание нормативных правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ, противодействия мошенничеству, защиты прав потребителей финансовых услуг, национальной платежной системы, цифровых финансовых активов, персональных данных
- Знание стандартов и регламентов Банка России, включая порядок работы с АСОИ Фин ЦЕРТ и НСПК «Диспут+»
- Знание принципов организации и функционирования антифрод-систем, методы и технологии выявления аномалий и мошеннических операций (сетевая аналитика, машинное обучение, анализ поведенческих паттернов)
- Знание современных схем и типологии мошенничества в банковской сфере (фишинг, социальная инженерия, кардинг, SIM-своппинг, мошенничество с использованием ДБО и т.п.)
- Знание порядка взаимодействия с правоохранительными органами, другими банками и кредитными организациями
- Знание правил защиты персональных данных, коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации
- Умение работать с личным кабинетом АСОИ Фин ЦЕРТ и платформой НСПК «Диспут+»
- Опыт проведения комплексного анализа транзакций и данных клиентов для выявления признаков мошенничества и поведенческих аномалий.
-
Оформление по ТК РФ
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании)
-
График работы 5/2 с 09:30 до 18:15, в пятницу с 09:30 до 17:00
-
Возможен гибридный формат работы
-
Офис в шаговой доступности от м. Динамо/Петровский Парк.
ПОДЕЛИТЬСЯ
Похожие вакансии:
Работа в России, Москва - Свежие вакансии на Kit-Jobs.Ru
Работа в городах России - свежие вакансии (469921) на Kit-Jobs.Ru: Вакансия работодателя • ЮНИСТРИМ БАНК - Специалист Службы противодействия мошенничеству, Москва. Здесь Вы можете ознакомиться с вакансией работодателя бесплатно онлайн.
Наш портал является бесплатным онлайн сервисом поиска работы по базе вакансий от прямых работодателей, по размеру заработной платы и прочим параметрам в регионе Москва. На портале также имеются такие разделы как: ежедневно обновляемая база свежих вакансий по всем городам России, юридические консультации, сервисы, форма для создания резюме онлайн в формате .DOC, новости рынка труда России и другие разделы.
Возможно вам это интересно:
Работа в России актуальные вакансии: поиск работы и подбор персонала бесплатно
Вам подарок от ВТВ уже упакован! 16+
Monday 22 December 2025
