Работа в России, вакансия - Начальник Департамента комплаенс контроля • Алматы - id437

Обязанности:

• Определение и выявление всех комплаенс-рисков, включая риски, связанные с невыполнением законов и риски потери деловой репутации
• Участие в установлении процесса одобрения сделок и новых продуктов или услуг
• Регулярный комплаенс контроль за соблюдением применимого законодательства и нормативных актов, а также за внутренними политиками и процедурами компании
• Обеспечение выполнения комплаенс контроля в рамках внутреннего контроля компании, а также внешних аудиторских проверок
• Проведение расследований любых нарушениях законов, правил, положений и других нормативных требований
• Разработка и согласование правил и (или) изменений (дополнений) к ним, а также мониторинг реализации и соблюдения правил в компании
• Обеспечение проведения необходимого обучения и подготовки персонала по вопросам комплаенса
• Комплаенс контроль в отношении инвестиций компании, например, в дочерние компании, новые продукты и т.д.
• ПОД/ФТ: контроль за соблюдением законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обучение и консультирование персонала компании по данному вопросу и предоставление информации в регулирующие органы
• Подготовка периодических отчетов о положении дел в области комплаенса в компании
• Подготовка отчетности и презентаций на комитет при Совете Директоров.

Требования:

• Высшее образование (предпочтительно юридическое)
• Наличие сертификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Свободное владение английским языком
• Глубокое понимание философии комплаенс
• Не менее 5–6 лет опыта работы в аналогичной должности и (или) в должности Комплаенс-офицера
• Стрессоустойчивость
• Нацеленность на результат
• Способность работать автономно и в команде
• Развитые навыки межличностного общения
• Высокий уровень инициативности

Условия:

• Добровольное медицинское страхование
• Корпоративная мобильная связь
• Программы обучения и развития
• Корпоративные мероприятия и проекты