Работа в России, вакансия - Комплаенс офицер • Бишкек - id327

Функциональные обязанности:

• построение системы внутреннего контроля в целях ПФПД/ЛПД в Компании
• разработка программы внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД и ее реализация
• мониторинг исполнения внутренних документов Компании по ПФПД/ЛПД
• подготовка отчетности о результатах реализации политики и программы внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД
• оценка рисков ФПД/ЛПД, проведение мероприятий по снижению выявленных рисков
• предоставление информации и сведений в орган финансовой разведки Кыргызской Республики, Национальному банку Кыргызской Республики в соответствии с требованиями и сроками, установленными законодательством Кыргызской Республики по ПФПД/ЛПД
• разработка и согласование проектов договоров, внутренних нормативных документов Компании
• проведение правовой экспертизы и подготовка заключений при экспертизе проектов документов (договоров, соглашений, контрактов, протоколов намерений и т.п.)
• проведение правовой экспертизы документов, связанных с совершением операций/платежей клиентов/ поставщиков товаров/услуг.

Квалификационные требования:

• высшее образование (предпочтительно юридическое)
  • стаж и опыт работы в сфере ПФПД/ЛПД - не менее 1 года
  • знание законодательства КР, в том числе по вопросам ПФПД/ЛПД
  • наличие сертификата по ПФПД/ЛПД
  • четкое понимание платежных продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности платежной организации/оператора платежных систем по исполнению требований в сфере ПФПД/ЛПД.

• наличие рабочего места в офисе+ интернет